Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, torsdagen den 7 april 2005 kl 16.00

ANMÄLAN OCH REGISTRERING
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken per måndagen den 28 mars 2005 (införande måste dock, p g a mellankommande veckoslut, ske senast torsdagen den 24 mars 2005), dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast fredagen den 1 april 2005 kl 12.00.

Anmälan skall ske antingen:
- per post under adress L E Lundbergföretagen AB, 601 85 Norrköping
- per telefon 011-21 65 00
- per fax 011-21 65 65 eller
- per e-post till [email protected]

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon, personnummer/
organisationsnummer, antal aktier samt antal biträden.
Sker deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i original i samband med anmälan.

Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste - för att kunna utöva rösträtt på bolagsstämman - tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast torsdagen den 24 mars 2005. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om den önskade åtgärden.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av föredragningslista. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. VDs anförande. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som skall utses av stämman. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer. 12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter och revisor. 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget. 14. Stämmans avslutande.

UTDELNING
(punkt 9c på föredragningslistan)
Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2004 om 7:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen tisdagen den 12 april 2005. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC fredagen den 15 april 2005.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, REVISOR OCH FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN
(punkt 10, 11 och 12 på föredragningslistan)
Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit följande.

Antalet styrelseledamöter skall vara åtta ledamöter, utan suppleanter. Omval av nuvarande styrelseledamöter Gunilla Berg, Lennart Bylock, Tom Hedelius, Fredrik Lundberg, Sten Peterson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg.

Auktoriserade revisorn Hans Wilhelmsson, som har två år kvar på sin mandattid, har avsagt sig uppdraget p g a pensionering. Till revisor föreslås auktoriserade revisorn Kjell Bidenäs.

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 1 200 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I BOLAGET
(punkt 13 på föredragningslistan)
Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Om ovanstående föreslagna åtgärder genomförs och under förutsättning att Fredrik Lundberg med bolag samt maka inte avyttrar några aktier, kommer deras röstandel att överstiga 90 procent. Fredrik Lundberg har därför meddelat bolagets styrelse att han är beredd att omvandla A-aktier till B-aktier i sådan omfattning att den angivna gemensamma röstandelen understiger 90 procent.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 13 hålls tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 21 mars 2005. Förslaget kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i februari 2005
STYRELSEN